蓉中电气(872967):第二届董事会第十九次会议决议

证券代码：872967 证券简称：蓉中电气主办券商：开源证券

蓉中电气股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

(相关资料图)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年12月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月6日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李振生先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认 2019年 1 月至 2022年 6月偶发性关联交易事项》 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。

公司现任独立董事陈金龙、戴仲川对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈顺平回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

公司现任独立董事陈金龙、戴仲川对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市股东大会决议有效期》

1.议案内容：

蓉中电气股份有限公司于2022年3月18日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，决议有效期为经2022年第二次临时股东大会批准之日起十二个月内有效。现延长决议有效期为经2022年第四次临时股东大会批准之日起十二个月内有效。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

公司现任独立董事陈金龙、戴仲川对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理申请公开发行股票并在北交所上市事宜》

1.议案内容：

蓉中电气股份有限公司于2022年3月18日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，决议有效期为经2022年第二次临时股东大会批准之日起十二个月内有效。现延长决议有效期为经2022年第四次临时股东大会批准之日起十二个月内有效。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

公司现任独立董事陈金龙、戴仲川对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于更正<2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>》 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《蓉中电气股份有限公司 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告（更正后）》。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：